Банки перевірятимуть перекази українців незалежно від суми
В Україні банки можуть перевіряти банківські перекази незалежно від їх розміру. Діє поріг у 400 тисяч гривень для порогових операцій, але підозрілі транзакції підлягають моніторингу.
Коротко
- Банки можуть перевіряти перекази незалежно від суми.
- Підозрілі транзакції підлягають фінансовому моніторингу.
- Банківські установи аналізують транзакції за ризик-орієнтованим принципом.
Висвітлили 1 з 6 груп медіа
- Бюджет немає в зібраних матеріалах
- Суспільні кошти немає в зібраних матеріалах
- Медіабізнес немає в зібраних матеріалах
- Великий капітал 2 джерела
- Читачі й гранти немає в зібраних матеріалах
- Не розкрито немає в зібраних матеріалах
У зібраних матеріалах немає редакцій цих груп: бюджет, суспільні кошти, медіабізнес, читачі й гранти, не розкрито.
| Група | Частка | Кількість |
|---|---|---|
Великий капітал
| 100% | 2 матеріали |
- Для кого пишуть джерела
- громада 0
- область 0
- країна 2
- світ 0
- Канали
- ТБ і радіо 2
- 24 КаналВеликий капіталолігархічні зв'язки
- перший матеріал
- найраніше
- столична редакція
Яку суму переказу може перевірити банк: де проходить межа у 2026 році
- ТСНВеликий капіталолігархічні зв'язки
- перший матеріал
- наздоганяли, через 10 год
- столична редакція
Перевірять кожну гривню: через які перекази українців у банків можуть виникнути підозри
Коментарі
Завантажуємо коментарі…