Справу розпочато з перевірки чотирьох банків Національним банком України через застави у Вищому антикорупційному суді. Пізніше з'явилися нові деталі, пов'язані з Сенс Банком, який став об'єктом розслідування через зв'язки з 'смотрящими', мільйонними заставами та подвійною бухгалтерією.