Сюжетна лінія
Національний банк України розпочав перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Регулятор з'ясовує дотримання вимог фінансового моніторингу, виявивши питання не лише до Сенс Банку, а й до інших фінансових установ.
Від початку до сьогодні
Національний банк України 24 серпня розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Регулятор з'ясовує дотримання вимог фінансового моніторингу під час переказів коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду.
НБУ має питання до інших банків у справі
2 із 2 подій
редакційні блоки, представлені в зібраних матеріалах
3 з 7 блоків не представлені в зібраних матеріалах.