Part of the storyline: Uncovering of a conversion centre in Ukraine

Ukrainian authorities uncover a money laundering scheme worth UAH 23.5 billion

Earliest collected report:Київ Оперативний
20 September at 16:05

Last update 22 September at 10:00
61 sources

Law enforcement agencies have uncovered a criminal organization that laundered money through a conversion center using cryptocurrency. The total volume of financial operations amounts to UAH 23.5 billion, with approximately UAH 3 billion in tax evasion. During 50 searches in Kyiv, Kharkiv, and Odesa, significant amounts of cash were seized, and participants in the scheme have been notified of suspicion.

Covered by 6 of 6 media groups

Budget 4 sources
Public money 2 sources
Media business 30 sources
Big capital 7 sources
Readers and grants 3 sources
Undisclosed 15 sources

What are media groups?

Share of reports by media group
Group	Share	Count
Media business Newsroom 39 Commentary 1	51%	40 items
Undisclosed Newsroom 18	23%	18 items
Big capital Newsroom 10	13%	10 items
Budget Newsroom 6	7%	6 items
Readers and grants Newsroom 3	4%	3 items
Public money Newsroom 2	2%	2 items

How we count media groups — Methodology

Who the outlets write for: community 23
region 1
country 35
world 1
not classified 1
Channels: Websites 32
Telegram 30
TV and radio 7
Agencies 5
Weeklies and analysis 5
No collected reports from: ТСН, Фокус, Корреспондент, Телеграф, Європейська правда
4 more
ArmyINFORM, ГОРДОН, Букви, Главред
Collection may be incomplete. This does not establish intent.

How we measure speed, distance and channels

Report an error

Київ ОперативнийUndisclosed
- first item 20 September at 16:05
- earliest
23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію
LB.uaMedia business
- first item 20 September at 16:15
- in the wave, 9 min later
- national desk
Правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже 500 млн грн
- Правоохоронці розповіли подробиці викриття конвертаційного центру в Україні: щомісяця через схему проходило 500 млн грн
  21 September at 17:04
Дзеркало тижняMedia businessCommentary
- first item 20 September at 16:23
- in the wave, 17 min later
- interpreters
Пів мільярда гривень щомісяця: БЕБ викрило масштабний «конвертаційний центр»
Ми — УкраїнаBig capitaloligarchic ties
- first item 20 September at 16:24
- in the wave, 18 min later
- national desk
В Україні викрили «конвертцентр» на 23,5 млрд грн: гроші виводили через криптовалюту
- Вивели 23,5 млрд грн через "конверт": ОГП та БЕБ викрили масштабну схему з криптовалютою
  20 September at 16:46
- БЕБ викрило масштабну мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
  21 September at 17:44
Лачен пишеMedia business
- first item 20 September at 16:25
- in the wave, 19 min later
- national desk
БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів із обігом 23,5 млрд грн — проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
- Тепер офіційно вже
  21 September at 16:22
Цензор.НЕТMedia business
- first item 20 September at 16:26
- in the wave, 20 min later
- national desk
23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
- Понад 8 тисяч ФОПів і 97 фіктивних компаній: БЕБ викрило масштабну мережу конвертаційних центрів. ФОТО
  21 September at 18:12
Труха⚡️Україна (Telegram)Undisclosed
- first item 20 September at 16:27
- in the wave, 21 min later
Обіг 23,5 млрд грн. БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів: проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
- БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
  21 September at 14:18
Инсайдер UAUndisclosed
- first item 20 September at 16:28
- in the wave, 22 min later
- national desk
Разоблачён «конвертационный центр», через который ежемесячно проходило около 500 млн грн, — Офис Генпрокурора и БЕБ
Труха⚡️КиївUndisclosed
- first item 20 September at 16:29
- in the wave, 23 min later
Ліквідовано мережу конвертцентрів з обігом 23,5 млрд грн у Києві та інших регіонах.
Реальний КиївUndisclosed
- first item 20 September at 16:30
- in the wave, 24 min later
БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів з обігом 23,5 млрд грн у Києві та інших регіонах
АТН (Агентство телевізійних новин)Media business
- first item 20 September at 16:36
- in the wave, 30 min later
У Києві, Харкові та Одесі викрили мережу конвертаційних центрів з обігом майже 500 млн грн на місяць
- У БЕБ розкрили деталі роботи мережі конвертаційних центрів у Києві, Одесі та Харкові з обігом 23,5 млрд грн
  21 September at 17:07
Хуйовий ХарківUndisclosed
- first item 20 September at 16:39
- in the wave, 33 min later
В Україні викрили «конвертцентр» на 23,5 млрд грн: гроші виводили через криптовалюту
СУМИ / SUMY GOUndisclosed
- first item 20 September at 16:40
- in the wave, 34 min later
Викрито конвертаційний центр із місячним обігом в майже 500 мільйонів гривень: за три роки через ці схеми пройшло 23,5 мільярди грн, — Прав…
Оперативний ЗСУUndisclosed
- first item 20 September at 16:43
- in the wave, 37 min later
- national desk
23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію
Новини Луцька та Волині. КонкурентMedia business
- first item 20 September at 16:44
- in the wave, 38 min later
БЕБ викрило мережу конвертцентрів із обігом 23,5 млрд грн
Високий ЗамокMedia business
- first item 20 September at 16:45
- in the wave, 39 min later
23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП і БЕБ викрили схему виведення коштів через криптовалюту
- БЕБ викрило масштабну мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
  21 September at 16:45
КИЇВ24Budget
- first item 20 September at 16:55
- in the wave, 49 min later
Викрито «конвертаційний центр» з щомісячним оборотом 500 млн грн, який виводив кошти через криповалюту
- БЕБ зупинило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн: провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі
  21 September at 17:57
АпострофMedia business
- first item 20 September at 16:58
- in the wave, 52 min later
- national desk
БЕБ і Генпрокуратура викрили схему з виведення 23,5 млрд грн через криптовалюту
- ОГП та БЕБ зупинили організацію, що виводила мільйони через криптовалюту
  21 September at 16:47
Правда ГеращенкоBig capitalpolitical ties
- first item 20 September at 17:04
- in the wave, 58 min later
- national desk
Через криптовалюту отмыли 23,5 млрд грн: ОГП и БЭБ раскрыли «конвертационный центр»
Хмельницький ГоловнеUndisclosed
- first item 20 September at 17:08
- in the wave, 1 h later
Викрили мережу конвертаційних центрів
33 канал (Хмельниччина)Media business
- first item 20 September at 17:09
- in the wave, 1 h later
БЕБ і Генпрокуратура викрили схему з виведення 23,5 млрд грн через криптовалюту.
УкрінформBudget
- first item 20 September at 17:11
- in the wave, 1 h later
- national desk
50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі: викрили конвертаційний центр на ₴23,5 мільярда
- Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив про викриття «конвертаційного центру», загальний обсяг фінансових операцій якого становив 23,5 млр…
  20 September at 17:59
Інтерфакс-УкраїнаMedia business
- first item 20 September at 17:11
- in the wave, 1 h later
- national desk
БЕБ провело 50 обшуків у конвертцентрах із щомісячним обігом майже 500 млн грн
24 КаналBig capitaloligarchic ties
- first item 20 September at 17:11
- in the wave, 1 h later
- national desk
500 мільйонів щомісяця: БЕБ викрило масштабну мережу "конвертів"
Українська правдаMedia business
- first item 20 September at 17:14
- in the wave, 1 h later
- national desk
ОГП і БЕБ викрили масштабний конвертцентр: 50 обшуків, вилучено мільйони готівки
- Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрило "конвертаційний центр", через який щомісяця проходи…
  20 September at 20:51
РБК-УкраїнаMedia business
- first item 20 September at 17:35
- in the wave, 1 h later
- national desk
В Україні викрили "конвертцентр", через який вивели 23,5 млрд гривень
ОбозревательBig capitaloligarchic ties
- first item 20 September at 17:40
- in the wave, 1 h later
- national desk
Вилучено мільйони готівки: в Україні викрили "конвертаційний центр", який виводив кошти через криптовалюту. Фото
НовинарняReaders and grants
- first item 20 September at 17:40
- in the wave, 1 h later
- national desk
23,5 млрд грн через "конвертаційний центр": БЕБ та ОГП викрили масштабну схему з криптовалютою
Українські Національні НовиниMedia business
- first item 20 September at 17:41
- in the wave, 1 h later
- national desk
Викрито “конвертаційний центр” з фінансовими операціями на понад 23 млрд гривень - Офіс Генпрокурора
РубрикаMedia business
- first item 20 September at 17:48
- in the wave, 1 h later
- national desk
БЕБ викрило “конвертаційний центр” із щомісячним обігом майже 500 млн грн
InformatorMedia business
- first item 20 September at 17:58
- in the wave, 1 h later
- national desk
БЕБ та Офіс Генпрокурора викрили мережу конвертаційних центрів – вивели 23,5 млрд грн через криптовалюту
ГлавкомMedia business
- first item 20 September at 17:59
- in the wave, 1 h later
- national desk
Правоохоронці знешкодили конвертаційний центр із місячним обігом у пів мільярда гривень
- Понад 3 млрд грн податків пішли повз бюджет: викрито мережу «конвертів»
  21 September at 19:04
Zaxid.netBig capitaloligarchic ties
- first item 20 September at 18:01
- in the wave, 1 h later
БЕБ ліквідувало мережу конвертаційних центрів із обігом 23,5 млрд грн
- БЕБ повідомило подробиці викриття конвертаційних центрів з обігом 23,5 млрд грн
  21 September at 19:02
ПН | Преступності.НЕТMedia business
- first item 20 September at 18:05
- in the wave, 1 h later
23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту
Судово-юридична газетаMedia business
- first item 20 September at 18:10
- caught up, 2 h later
- national desk
ОГП та БЕБ викрили конвертцентр, через який вивели 23,5 млрд гривень: що про нього відомо
ЛІГА.netMedia business
- first item 20 September at 18:10
- caught up, 2 h later
- national desk
Масштабна спецоперація: ОГП і БЕБ заявили про викриття конвертцентру на 23,5 млрд грн – відео, фото
ГлавноеUndisclosed
- first item 20 September at 18:24
- caught up, 2 h later
- national desk
В Україні викрили “конвертаційний центр” з оборотом 23,5 млрд грн | Головне в Україні
- БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн | Головне в Україні
  21 September at 17:02
РЕДПОСТUndisclosed
- first item 20 September at 18:34
- caught up, 2 h later
БЕБ викрило «конвертаційний центр» на 23,5 млрд грн: у Харкові проходять обшуки
Ділова столицяMedia business
- first item 20 September at 18:36
- caught up, 2 h later
- national desk
"Конвертцентр" вивів через криптовалюту 23,5 млрд грн — DSnews.ua
- Три роки під високим "дахом". Як влада втратила 3 млрд грн податків для ЗСУ — DSnews.ua
  22 September at 10:00
Телекомпанія «Союз-ТВ» (CTV)Media business
- first item 20 September at 18:50
- caught up, 2 h later
Правоохоронці викрили "конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн, — Офіс генпрокурора.
ШелтерMedia business
- first item 20 September at 18:51
- caught up, 2 h later
- national desk
ОГП та БЕБ викрили "конвертаційний центр", який вивів 23,5 млрд грн через криптовалюту | (шелтер)
Ukraine-NachrichtenReaders and grants
- first item 20 September at 19:05
- caught up, 2 h later
- from abroad
Ein Geldwäschezentrum im Wert von 23,5 Mrd. ₴ wurde aufgedeckt - Ukraine-Nachrichten
ВолиньMedia business
- first item 20 September at 19:29
- caught up, 3 h later
В Україні викрили масштабний конвертцентр: оперували мільярдами
InternetUAUndisclosed
- first item 21 September at 07:02
- caught up, 14 h later
- national desk
В Україні викрили "конвертцентр", через який вивели 23,5 млрд гривень
- БЕБ викрило мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн: вилучили 130 млн грн готівки
  22 September at 07:15
КапіталMedia business
- first item 21 September at 09:05
- caught up, 16 h later
- national desk
Через них "пройшло" 23,5 млрд грн: БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів
УНІАНBig capitaloligarchic ties
- first item 21 September at 09:47
- caught up, 17 h later
- national desk
БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
РУДАНА. НОВИНИ. КРИВИЙ РІГBudget
- first item 21 September at 10:18
- caught up, 18 h later
Гроші мішками. В Україні викрили «конвертаційний центр», через який щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень. Злочинна організація …
Kharkiv TodayMedia business
- first item 21 September at 10:54
- caught up, 18 h later
У Харкові обшукали великий конвертаційний центр
Реальна Війна | Україна | НовиниUndisclosed
- first item 21 September at 11:15
- caught up, 19 h later
- national desk
БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн, — Олександр Цивінський
Труха⚡️ЗапоріжжяUndisclosed
- first item 21 September at 13:56
- caught up, 21 h later
БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
33 каналMedia business
- first item 21 September at 15:39
- caught up, 23 h later
Викрили «конвертаційний центр» з операціями на 23,5 млрд грн - 33 Канал
1NEWSUndisclosed
- first item 21 September at 16:18
- caught up, 24 h later
- national desk
БЕБ викрило «конвертцентр», через який щомісяця проходило 500 млн грн готівки
ДумскаяMedia business
- first item 21 September at 17:04
- caught up, 24 h later
БЭБ и Офис генпрокурора накрыли конвертцентр с оборотом в 23,5 миллиарда гривен
Delo.uaMedia business
- first item 21 September at 17:11
- caught up, 25 h later
- national desk
БЕБ викрило мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн: вилучили 130 млн грн готівки — Delo.ua
NVMedia business
- first item 21 September at 17:32
- caught up, 25 h later
- national desk
БЕБ заявило, що викрило конвертаційний центр з мільярдними оборотами — фото
ГромадськеReaders and grants
- first item 21 September at 17:51
- caught up, 25 h later
- national desk
Понад 3 млрд грн несплачених податків і 50 обшуків. БЕБ викрило мережу «конвертаційних центрів», якими користувалися 200 компаній
Суспільне НовиниPublic money
- first item 21 September at 17:59
- caught up, 25 h later
- national desk
У БЕБ повідомили про викриття мережі конвертаційних центрів з оборотом 23,5 мільярда гривень, через яку компанії виводили гроші «в тінь». Ц…
Суспільне КиївPublic money
- first item 21 September at 18:12
- caught up, 26 h later
У БЕБ повідомили про викриття мережі конвертаційних центрів з загальним оборотом 23,5 млрд грн. За даними слідства, схема діяла з 2023 року…
Факти ICTVBig capitaloligarchic ties
- first item 21 September at 18:38
- caught up, 26 h later
- national desk
Масштабна схема на 23,5 млрд грн: БЕБ викрило мережу конвертцентрів
Київ 24 (Телеканал «Київ»)Budget
- first item 21 September at 19:19
- caught up, 27 h later
БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
Новини NMedia business
- caught up, 3 h later
На малозабезпечених оформлювали ФОПи: в ОГП заявили, що через злочинну схему пройшло 23,5 млрд грн
- 23,5 млрд грн фінансових операцій: ОГП та БЕБ повідомили про викриття злочинної організації

Join the discussion — sign in to write a comment.

No comments yet.

Start with what is missing: context, or a fact from another source — with a link to it.

A mistake in the event itself goes through “Report an error” below it — a moderator reviews it.

Comments

Loading comments…

The story's family tree

The story's reports in order: the earliest collected first, then forwards and reports similar to earlier ones, each under the report it was linked to.

79 reports
68 similar to earlier ones
10 with no matched predecessor

earliest collected report: — the earliest Viche collected; someone may have reported the event earlier
forwarded from …: — a forward Telegram shows directly
similar to an earlier report: — a close text, not proof of rewriting: both may draw on the same press release or agency report
no matched predecessor, or not compared: — this does not show the report is original

Київ Оперативний
- earliest collected report
- 20 September at 16:05
23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію
1. Ми — Україна
  - similar to an earlier report
  - 18 min later
  В Україні викрили «конвертцентр» на 23,5 млрд грн: гроші виводили через криптовалюту
  1. Хуйовий Харків
    - similar to an earlier report
    - 15 min later
    В Україні викрили «конвертцентр» на 23,5 млрд грн: гроші виводили через криптовалюту
    1. СУМИ / SUMY GO
      similar to an earlier report
      1 min later
      Викрито конвертаційний центр із місячним обігом в майже 500 мільйонів гривень: за три роки через ці схеми пройшло 23,5 мільярди грн, — Прав…
2. Лачен пише
  - similar to an earlier report
  - 19 min later
  БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів із обігом 23,5 млрд грн — проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
  1. Труха⚡️Україна (Telegram)
    - similar to an earlier report
    - 2 min later
    Обіг 23,5 млрд грн. БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів: проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
    1. Труха⚡️Київ
      similar to an earlier report
      1 min later
      Ліквідовано мережу конвертцентрів з обігом 23,5 млрд грн у Києві та інших регіонах.
    2. Реальний Київ
      similar to an earlier report
      2 min later
      БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів з обігом 23,5 млрд грн у Києві та інших регіонах
    3. NV
      similar to an earlier report
      25 h later
      БЕБ заявило, що викрило конвертаційний центр з мільярдними оборотами — фото
  2. Новини Луцька та Волині. Конкурент
    - similar to an earlier report
    - 18 min later
    БЕБ викрило мережу конвертцентрів із обігом 23,5 млрд грн
    1. КИЇВ24
      similar to an earlier report
      11 min later
      Викрито «конвертаційний центр» з щомісячним оборотом 500 млн грн, який виводив кошти через криповалюту
    2. Думская
      similar to an earlier report
      24 h later
      БЭБ и Офис генпрокурора накрыли конвертцентр с оборотом в 23,5 миллиарда гривен
    3. КИЇВ24
      similar to an earlier report
      25 h later
      БЕБ зупинило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн: провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі
      1. Суспільне Новини
        similar to an earlier report
        2 min later
        У БЕБ повідомили про викриття мережі конвертаційних центрів з оборотом 23,5 мільярда гривень, через яку компанії виводили гроші «в тінь». Ц…
      2. Суспільне Київ
        similar to an earlier report by Суспільне Новини
        12 min later
        У БЕБ повідомили про викриття мережі конвертаційних центрів з загальним оборотом 23,5 млрд грн. За даними слідства, схема діяла з 2023 року…
  3. Укрінформ
    - similar to an earlier report
    - 1 h later
    Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив про викриття «конвертаційного центру», загальний обсяг фінансових операцій якого становив 23,5 млр…
3. Цензор.НЕТ
  - similar to an earlier report
  - 20 min later
  23,5 млрд грн через конвертцентр: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
4. Инсайдер UA
  - similar to an earlier report
  - 22 min later
  Разоблачён «конвертационный центр», через который ежемесячно проходило около 500 млн грн, — Офис Генпрокурора и БЕБ
5. Оперативний ЗСУ
  - similar to an earlier report
  - 37 min later
  23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію
  1. Судово-юридична газета
    - similar to an earlier report
    - 1 h later
    ОГП та БЕБ викрили конвертцентр, через який вивели 23,5 млрд гривень: що про нього відомо
6. Високий Замок
  - similar to an earlier report
  - 39 min later
  23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП і БЕБ викрили схему виведення коштів через криптовалюту
  1. Ми — Україна
    - similar to an earlier report
    - 1 min later
    Вивели 23,5 млрд грн через "конверт": ОГП та БЕБ викрили масштабну схему з криптовалютою
  2. Апостроф
    - similar to an earlier report
    - 13 min later
    БЕБ і Генпрокуратура викрили схему з виведення 23,5 млрд грн через криптовалюту
  3. Новини N
    - similar to an earlier report
    - 3 h later
    23,5 млрд грн фінансових операцій: ОГП та БЕБ повідомили про викриття злочинної організації
Show all (5 more)
1. Правда Геращенко
  - similar to an earlier report
  - 58 min later
  Через криптовалюту отмыли 23,5 млрд грн: ОГП и БЭБ раскрыли «конвертационный центр»
2. 33 канал (Хмельниччина)
  - similar to an earlier report
  - 1 h later
  БЕБ і Генпрокуратура викрили схему з виведення 23,5 млрд грн через криптовалюту.
3. РБК-Україна
  - similar to an earlier report
  - 1 h later
  В Україні викрили "конвертцентр", через який вивели 23,5 млрд гривень
  1. Обозреватель
    similar to an earlier report
    4 min later
    Вилучено мільйони готівки: в Україні викрили "конвертаційний центр", який виводив кошти через криптовалюту. Фото
  2. Главком
    similar to an earlier report
    23 min later
    Правоохоронці знешкодили конвертаційний центр із місячним обігом у пів мільярда гривень
  3. InternetUA
    similar to an earlier report
    13 h later
    В Україні викрили "конвертцентр", через який вивели 23,5 млрд гривень
4. ПН | Преступності.НЕТ
  - similar to an earlier report
  - 1 h later
  23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту
  1. РУДАНА. НОВИНИ. КРИВИЙ РІГ
    similar to an earlier report
    16 h later
    Гроші мішками. В Україні викрили «конвертаційний центр», через який щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень. Злочинна організація …
  2. 33 канал
    similar to an earlier report
    21 h later
    Викрили «конвертаційний центр» з операціями на 23,5 млрд грн - 33 Канал
5. 1NEWS
  - similar to an earlier report
  - 24 h later
  БЕБ викрило «конвертцентр», через який щомісяця проходило 500 млн грн готівки
LB.ua
- no matched predecessor, or not compared
- 20 September at 16:15
Правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже 500 млн грн
1. Дзеркало тижня
  - similar to an earlier report
  - 8 min later
  Пів мільярда гривень щомісяця: БЕБ викрило масштабний «конвертаційний центр»
  1. Укрінформ
    - similar to an earlier report
    - 47 min later
    50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі: викрили конвертаційний центр на ₴23,5 мільярда
    1. Новинарня
      similar to an earlier report
      29 min later
      23,5 млрд грн через "конвертаційний центр": БЕБ та ОГП викрили масштабну схему з криптовалютою
      1. Українські Національні Новини
        similar to an earlier report
        right away
        Викрито “конвертаційний центр” з фінансовими операціями на понад 23 млрд гривень - Офіс Генпрокурора
      2. Рубрика
        similar to an earlier report
        7 min later
        БЕБ викрило “конвертаційний центр” із щомісячним обігом майже 500 млн грн
      3. Informator
        similar to an earlier report
        17 min later
        БЕБ та Офіс Генпрокурора викрили мережу конвертаційних центрів – вивели 23,5 млрд грн через криптовалюту
      4. Главное
        similar to an earlier report by Українські Національні Новини
        43 min later
        В Україні викрили “конвертаційний центр” з оборотом 23,5 млрд грн | Головне в Україні
      5. РЕДПОСТ
        similar to an earlier report
        53 min later
        БЕБ викрило «конвертаційний центр» на 23,5 млрд грн: у Харкові проходять обшуки
      6. Ділова столиця
        similar to an earlier report by Главное
        11 min later
        "Конвертцентр" вивів через криптовалюту 23,5 млрд грн — DSnews.ua
      7. Шелтер
        similar to an earlier report
        1 h later
        ОГП та БЕБ викрили "конвертаційний центр", який вивів 23,5 млрд грн через криптовалюту | (шелтер)
  2. Інтерфакс-Україна
    - similar to an earlier report
    - 47 min later
    БЕБ провело 50 обшуків у конвертцентрах із щомісячним обігом майже 500 млн грн
    1. Капітал
      similar to an earlier report
      15 h later
      Через них "пройшло" 23,5 млрд грн: БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів
      1. Kharkiv Today
        similar to an earlier report
        1 h later
        У Харкові обшукали великий конвертаційний центр
  3. 24 Канал
    - similar to an earlier report
    - 48 min later
    500 мільйонів щомісяця: БЕБ викрило масштабну мережу "конвертів"
    1. Zaxid.net
      similar to an earlier report
      49 min later
      БЕБ ліквідувало мережу конвертаційних центрів із обігом 23,5 млрд грн
      1. УНІАН
        similar to an earlier report
        15 h later
        БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
      2. Реальна Війна | Україна | Новини
        similar to an earlier report by УНІАН
        1 h later
        БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн, — Олександр Цивінський
      3. Труха⚡️Запоріжжя
        similar to an earlier report by Реальна Війна | Україна | Новини
        2 h later
        БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
      4. Труха⚡️Україна (Telegram)
        similar to an earlier report by Труха⚡️Запоріжжя
        21 min later
        БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
      5. Ми — Україна
        similar to an earlier report by Труха⚡️Україна (Telegram)
        3 h later
        БЕБ викрило масштабну мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
  4. Українська правда
    - similar to an earlier report
    - 50 min later
    ОГП і БЕБ викрили масштабний конвертцентр: 50 обшуків, вилучено мільйони готівки
    1. ЛІГА.net
      similar to an earlier report
      56 min later
      Масштабна спецоперація: ОГП і БЕБ заявили про викриття конвертцентру на 23,5 млрд грн – відео, фото
    2. Волинь
      similar to an earlier report
      2 h later
      В Україні викрили масштабний конвертцентр: оперували мільярдами
2. АТН (Агентство телевізійних новин)
  - similar to an earlier report
  - 21 min later
  У Києві, Харкові та Одесі викрили мережу конвертаційних центрів з обігом майже 500 млн грн на місяць
Хмельницький Головне
- no matched predecessor, or not compared
- 20 September at 17:08
Викрили мережу конвертаційних центрів
Телекомпанія «Союз-ТВ» (CTV)
- no matched predecessor, or not compared
- 20 September at 18:50
Правоохоронці викрили "конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн грн, — Офіс генпрокурора.
Ukraine-Nachrichten
- no matched predecessor, or not compared
- 20 September at 19:05
Ein Geldwäschezentrum im Wert von 23,5 Mrd. ₴ wurde aufgedeckt - Ukraine-Nachrichten
Українська правда
- no matched predecessor, or not compared
- 20 September at 20:51
Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрило "конвертаційний центр", через який щомісяця проходи…
Лачен пише
- no matched predecessor, or not compared
- 21 September at 16:22
Тепер офіційно вже
Високий Замок
- no matched predecessor, or not compared
- 21 September at 16:45
БЕБ викрило масштабну мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
1. Главное
  - similar to an earlier report
  - 16 min later
  БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн | Головне в Україні
  1. АТН (Агентство телевізійних новин)
    - similar to an earlier report
    - 5 min later
    У БЕБ розкрили деталі роботи мережі конвертаційних центрів у Києві, Одесі та Харкові з обігом 23,5 млрд грн
    1. Громадське
      similar to an earlier report
      43 min later
      Понад 3 млрд грн несплачених податків і 50 обшуків. БЕБ викрило мережу «конвертаційних центрів», якими користувалися 200 компаній
      1. Київ 24 (Телеканал «Київ»)
        similar to an earlier report
        1 h later
        БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн
    2. Факти ICTV
      similar to an earlier report
      1 h later
      Масштабна схема на 23,5 млрд грн: БЕБ викрило мережу конвертцентрів
      1. Главком
        similar to an earlier report
        25 min later
        Понад 3 млрд грн податків пішли повз бюджет: викрито мережу «конвертів»
    3. Zaxid.net
      similar to an earlier report
      1 h later
      БЕБ повідомило подробиці викриття конвертаційних центрів з обігом 23,5 млрд грн
  2. Delo.ua
    - similar to an earlier report
    - 9 min later
    БЕБ викрило мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн: вилучили 130 млн грн готівки — Delo.ua
    1. InternetUA
      similar to an earlier report
      14 h later
      БЕБ викрило мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн: вилучили 130 млн грн готівки
Апостроф
- no matched predecessor, or not compared
- 21 September at 16:47
ОГП та БЕБ зупинили організацію, що виводила мільйони через криптовалюту
1. LB.ua
  - similar to an earlier report
  - 17 min later
  Правоохоронці розповіли подробиці викриття конвертаційного центру в Україні: щомісяця через схему проходило 500 млн грн
  1. Новини N
    - similar to an earlier report
    - 3 h later
    На малозабезпечених оформлювали ФОПи: в ОГП заявили, що через злочинну схему пройшло 23,5 млрд грн
Цензор.НЕТ
- no matched predecessor, or not compared
- 21 September at 18:12
Понад 8 тисяч ФОПів і 97 фіктивних компаній: БЕБ викрило масштабну мережу конвертаційних центрів. ФОТО
Ділова столиця
- no matched predecessor, or not compared
- 22 September at 10:00
Три роки під високим "дахом". Як влада втратила 3 млрд грн податків для ЗСУ — DSnews.ua

How we build the family tree