Фінансовий моніторинг може заблокувати рахунок за підозрілі перекази
- Найраніший зібраний матеріал:Голос Карпат
- Останнє оновлення
- 2 джерела
Фінансовий моніторинг в Україні може заблокувати рахунок за підозрілі фінансові операції, незалежно від їхньої суми. Якщо банк запитує пояснення призначення переказу, клієнтам рекомендується надати правдиву інформацію та документи, що підтверджують походження коштів.
Коротко
- Фінансовий моніторинг реагує на підозрілі операції.
- Перекази можуть бути заблоковані незалежно від суми.
- Банк може запитати пояснення призначення переказу.
- Клієнти повинні надати документи, що підтверджують походження коштів.
Висвітлили 1 з 6 груп медіа
- Бюджет немає в зібраних матеріалах
- Суспільні кошти немає в зібраних матеріалах
- Медіабізнес немає в зібраних матеріалах
- Великий капітал 2 джерела
- Читачі й гранти немає в зібраних матеріалах
- Не розкрито немає в зібраних матеріалах
У зібраних матеріалах немає редакцій цих груп: бюджет, суспільні кошти, медіабізнес, читачі й гранти, не розкрито.
| Група | Частка | Кількість |
|---|---|---|
Великий капітал
| 100% | 2 матеріали |
- Для кого пишуть джерела
- громада 1
- область 0
- країна 1
- світ 0
- Канали
- Сайти 1
- ТБ і радіо 1
- Голос КарпатВеликий капіталполітичні зв'язки
- перший матеріал
- найраніше
- столична редакція
Перекази між картками: за що фінансовий моніторинг може заблокувати рахунок уже цього місяця
- 24 КаналВеликий капіталолігархічні зв'язки
- перший матеріал
- наздоганяли, через 3 год
- столична редакція
Банк просить пояснити переказ: що робити та які документи надати
Коментарі
Завантажуємо коментарі…