Блокування рахунків за підозрілі фінансові операції
Фінансовий моніторинг в Україні може заблокувати рахунок за підозрілі фінансові операції, незалежно від їхньої суми. Клієнтам рекомендується надавати правдиву інформацію та документи, що підтверджують походження коштів, у разі запиту банку.
- 2 події
- 2 джерела
- оновлено
Висвітлили 1 з 6 груп медіа
- Бюджет немає в зібраних матеріалах
- Суспільні кошти немає в зібраних матеріалах
- Медіабізнес немає в зібраних матеріалах
- Великий капітал 2 джерела
- Читачі й гранти немає в зібраних матеріалах
- Не розкрито немає в зібраних матеріалах
Хронологія подій
Сьогодні
30 вересня
2 із 2 подій