Банки можуть перевіряти карткові перекази від родичів
Банківський фінансовий моніторинг має право блокувати картки та вимагати документи про походження коштів за нетипові або великі перекази, навіть якщо вони оподатковуються за нульовою ставкою. Це стосується переказів та подарунків від близьких родичів.
Covered by 2 of 6 media groups
- Budget not in the collected reports
- Public money not in the collected reports
- Media business 2 sources
- Big capital 1 source
- Readers and grants not in the collected reports
- Undisclosed not in the collected reports
No newsrooms from these groups in the collected reports: budget, public money, readers and grants, undisclosed.
| Group | Share | Count |
|---|---|---|
Media business
| 67% | 2 items |
Big capital
| 33% | 1 item |
- Who the outlets write for
- community 0
- region 0
- country 3
- world 0
- Channels
- Websites 2
- TV and radio 1
- No collected reports from
24 Канал, Укрінформ, NV, Цензор.НЕТ, УНІАН
23 more
Обозреватель, LB.ua, Інтерфакс-Україна, Фокус, Апостроф, 1NEWS, Українські Національні Новини, Корреспондент, Суспільне Новини, Informator, InternetUA, Шелтер, Ми — Україна, Ділова столиця, Європейська правда, Оперативний ЗСУ, Телеграф, Букви, ГОРДОН, ArmyINFORM, Українська правда, Главред, Delo.ua
Collection may be incomplete. This does not establish intent.
- ТСНBig capitaloligarchic ties
- first item
- earliest
- national desk
За карткові перекази від родичів може "прилетіти" від податкової: які суми під прицілом банків
- ГлавкомMedia business
- first item
- caught up, 10 h later
- national desk
Гроші від родича на картку: коли банк може попросити документи
- The PageMedia business
- first item
- caught up, 14 h later
- national desk
Українцям обмежили перекази з карток: хто може втратити доступ до великих сум
Comments
Loading comments…