Storyline
According to new regulations, banks in Ukraine have the right to verify card transfers from relatives, block cards, and demand documents regarding the origin of funds in cases of atypical or large transfers. This applies even to transfers that are taxed at a zero rate. There is a question of how much money relatives can transfer without issues with the bank.
From the beginning to today
Банківський фінансовий моніторинг має право блокувати картки та вимагати документи про походження коштів за нетипові або великі перекази, навіть якщо вони оподатковуються за нульовою ставкою. Це стосується переказів та подарунків від близьких родичів.
Relatives can transfer money to bank cards without a general legislative limit. However, banks may require explanations for large or unusual transactions, and tax rules depend on who is making the transfer.
2 of 2 events
the editorial blocs represented in the collected reporting
5 of 7 blocs are not represented in the collected reporting.