Russia transferred over $6.9 billion through international banks to bypass sanctions

Earliest collected report:LB.ua
22 September at 10:21

Last update 23 September at 18:00
17 sources

The Russian fintech company A7 managed to transfer over $6.9 billion through international banks, circumventing Western sanctions. This was achieved using a network of shell companies and forged documents. A portion of the funds was directed towards the procurement of dual-use goods for military purposes.

Covered by 4 of 6 media groups

Budget 2 sources
Public money not in the collected reports
Media business 12 sources
Big capital 1 source
Readers and grants 2 sources
Undisclosed not in the collected reports

No newsrooms from these groups in the collected reports: public money, undisclosed.

What are media groups?

Share of reports by media group
Group	Share	Count
Media business Newsroom 11 Commentary 1	67%	12 items
Budget Newsroom 3	17%	3 items
Readers and grants Newsroom 2	11%	2 items
Big capital Newsroom 1	5%	1 item

How we count media groups — Methodology

Who the outlets write for: community 2
region 0
country 15
world 0
Channels: Websites 10
Telegram 3
TV and radio 2
Agencies 2
Weeklies and analysis 1
No collected reports from: 24 Канал, NV, Обозреватель, ТСН, Главком
16 more
Інтерфакс-Україна, 1NEWS, Фокус, InternetUA, Українські Національні Новини, Informator, Телеграф, Європейська правда, Шелтер, ArmyINFORM, Ми — Україна, Ділова столиця, Оперативний ЗСУ, Українська правда, Главред, Радіо Свобода
Collection may be incomplete. This does not establish intent.

How we measure speed, distance and channels

Report an error

LB.uaMedia business
- first item 22 September at 10:21
- earliest
- national desk
FT: кремлівська схема підробок провела через світові банки 69 млрд
КорреспондентMedia business
- first item 22 September at 10:44
- in the wave, 23 min later
- national desk
ЗМІ розкрили схему обходу санкцій Росією на $6,9 млрд
Delo.uaMedia business
- first item 22 September at 14:01
- caught up, 3 h later
- national desk
Обхід санкцій на 7 млрд доларів: РФ відмивала гроші через західні банки на потреби армії — Delo.ua
ГромадськеReaders and grants
- first item 22 September at 14:08
- caught up, 3 h later
- national desk
росія змогла провести понад 6,9 млрд доларів через міжнародні банки попри санкції. Деякі платежі пов’язані зі зброєю — FT
ГОРДОНMedia business
- first item 22 September at 14:32
- caught up, 4 h later
- national desk
Провела майже $7 млрд в обхід санкцій. Як пов'язана з Кремлем фінансова мережа використовувала західні банки
БабельMedia business
- first item 22 September at 15:09
- caught up, 4 h later
- national desk
FT: Попри санкції РФ провела понад $6,9 млрд через міжнародні банки
Цензор.НЕТMedia business
- first item 22 September at 16:38
- caught up, 6 h later
- national desk
Росія обійшла санкції та переказала $7 мільярдів через західні банки для купівлі зброї
Дзеркало тижняMedia businessCommentary
- first item 22 September at 16:38
- caught up, 6 h later
- interpreters
«Фабрика підробок»: російська A7 провела мільярди доларів через банки в обхід санкцій — FT
Київ 24 (Телеканал «Київ»)Budget
- first item 22 September at 16:56
- caught up, 6 h later
Російська A7 провела мільярди доларів через банки в обхід санкцій — FT
УкрінформBudget
- first item 22 September at 18:06
- caught up, 7 h later
- national desk
FT: Росія провела $6,9 мільярда через міжнародні банки - обійшла санкції з підробленими документи
- Росія провела $6,9 млрд через міжнародні банки — обійшла санкції з підробленими документи
  22 September at 21:30
БуквиMedia business
- first item 22 September at 19:16
- caught up, 8 h later
- national desk
Росія обійшла санкції через банки Заходу
DeepStateReaders and grants
- first item 22 September at 20:02
- caught up, 9 h later
- national desk
Кремлівська платіжна мережа провела понад $6,9 млрд через міжнародні банки за фальшивими документами
УНІАНBig capitaloligarchic ties
- first item 22 September at 21:09
- caught up, 10 h later
- national desk
Росія провела $6,9 млрд через світові банки в обхід санкцій: у FT розкрили схему
АпострофMedia business
- first item 22 September at 22:35
- caught up, 12 h later
- national desk
Росія провела $6,9 млрд через світові банки в обхід санкцій — FT розкрила схему
Слово і ДілоMedia business
- first item 23 September at 03:56
- caught up, 17 h later
- national desk
Росія провела через світові банки майже $7 млрд: ЗМІ розкрили схему обходу санкцій
Телекомпанія «Союз-ТВ» (CTV)Media business
- first item 23 September at 09:50
- caught up, 23 h later
росія провела $6,9 млрд через міжнародні банки в обхід санкцій за допомогою підроблених документів, — FT.
КапіталMedia business
- first item 23 September at 18:00
- caught up, 31 h later
- national desk
Financial Times: росія зуміла обійти міжнародні санкції та відключення від системи SWIFT

Join the discussion — sign in to write a comment.

No comments yet.

Start with what is missing: context, or a fact from another source — with a link to it.

A mistake in the event itself goes through “Report an error” below it — a moderator reviews it.

Comments

Loading comments…

The story's family tree

The story's reports in order: the earliest collected first, then forwards and reports similar to earlier ones, each under the report it was linked to.

18 reports
17 similar to earlier ones

earliest collected report: — the earliest Viche collected; someone may have reported the event earlier
forwarded from …: — a forward Telegram shows directly
similar to an earlier report: — a close text, not proof of rewriting: both may draw on the same press release or agency report
no matched predecessor, or not compared: — this does not show the report is original

LB.ua
- earliest collected report
- 22 September at 10:21
FT: кремлівська схема підробок провела через світові банки 69 млрд
1. Корреспондент
  - similar to an earlier report
  - 23 min later
  ЗМІ розкрили схему обходу санкцій Росією на $6,9 млрд
  1. Delo.ua
    - similar to an earlier report
    - 3 h later
    Обхід санкцій на 7 млрд доларів: РФ відмивала гроші через західні банки на потреби армії — Delo.ua
    1. Цензор.НЕТ
      similar to an earlier report
      2 h later
      Росія обійшла санкції та переказала $7 мільярдів через західні банки для купівлі зброї
      1. Капітал
        similar to an earlier report
        25 h later
        Financial Times: росія зуміла обійти міжнародні санкції та відключення від системи SWIFT
  2. Громадське
    - similar to an earlier report
    - 3 h later
    росія змогла провести понад 6,9 млрд доларів через міжнародні банки попри санкції. Деякі платежі пов’язані зі зброєю — FT
  3. ГОРДОН
    - similar to an earlier report
    - 3 h later
    Провела майже $7 млрд в обхід санкцій. Як пов'язана з Кремлем фінансова мережа використовувала західні банки
    1. Бабель
      similar to an earlier report
      37 min later
      FT: Попри санкції РФ провела понад $6,9 млрд через міжнародні банки
  4. Букви
    - similar to an earlier report
    - 8 h later
    Росія обійшла санкції через банки Заходу
2. Дзеркало тижня
  - similar to an earlier report
  - 6 h later
  «Фабрика підробок»: російська A7 провела мільярди доларів через банки в обхід санкцій — FT
  1. Київ 24 (Телеканал «Київ»)
    - similar to an earlier report
    - 17 min later
    Російська A7 провела мільярди доларів через банки в обхід санкцій — FT
  2. DeepState
    - similar to an earlier report
    - 3 h later
    Кремлівська платіжна мережа провела понад $6,9 млрд через міжнародні банки за фальшивими документами
3. Укрінформ
  - similar to an earlier report
  - 7 h later
  FT: Росія провела $6,9 мільярда через міжнародні банки - обійшла санкції з підробленими документи
  1. УНІАН
    - similar to an earlier report
    - 3 h later
    Росія провела $6,9 млрд через світові банки в обхід санкцій: у FT розкрили схему
  2. Апостроф
    - similar to an earlier report
    - 4 h later
    Росія провела $6,9 млрд через світові банки в обхід санкцій — FT розкрила схему
    1. Слово і Діло
      similar to an earlier report
      5 h later
      Росія провела через світові банки майже $7 млрд: ЗМІ розкрили схему обходу санкцій
    2. Телекомпанія «Союз-ТВ» (CTV)
      similar to an earlier report
      11 h later
      росія провела $6,9 млрд через міжнародні банки в обхід санкцій за допомогою підроблених документів, — FT.
4. Укрінформ
  - similar to an earlier report
  - 11 h later
  Росія провела $6,9 млрд через міжнародні банки — обійшла санкції з підробленими документи

How we build the family tree